Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Каховский экспериментальный механический завод»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Каховский экспериментальный механический завод» (ОГРН 1239500002169; местонахождение – 274800, Херсонская область, г. Каховка, ул. Мелитопольская, д.1Б), в дальнейшем – Общество, сообщает, что 26.06.2025 г. состоится годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 26 июня 2025 года в 12 час. 00 мин. (время местное).

Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 11 час. 30 мин. (время местное).
Место проведения заседания: 274800, Херсонская область, г. Каховка, ул. Мелитопольская, д.1Б, кабинет Генерального директора.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 23.06.2025 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 274800, Херсонская область, г. Каховка, ул. Мелитопольская, д.1Б.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса: акции обыкновенные.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня: 

1. Об установлении временного порядка принятия решений общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствие с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2024 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. О выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Наблюдательного совета Общества в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Ревизионной комиссии Общества.

Для принятия участия в заседании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в установленном действующим законодательством порядке.

Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, с 02 июня 2025 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по адресу: 274800, Херсонская область, г. Каховка, ул. Мелитопольская, д.1Б. Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров с документами – Генеральный директор Общества.

Обращаем Ваше внимание о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – акционерному обществу «Специализированный регистратор «КОМПАС» (подробная информация на сайте: https://zao-srk.ru), тел. +7 (800) 250-88-17 (бесплатно для звонков по России).

Наблюдательный совет АО «КЭМЗ»